Внеочередное общее собрание акционерного общества

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Ходатайство
Решение совета директоров о повестке дня при общих собраниях по созыву
(1 фотокопия)
Нотариально заверенный протокол общего собрания
(в соответствии со статьями ТТК 64/4 – 375/f 422/2 подлежит вклеиванию в книгу протоколов общих собраний) (1 экземпляр оригинала – 1 фотокопия)

-В обществах с единоличным акционером протокол собрания обязательно должен быть подписан присутствующим на собрании акционером или его представителем. (Положение, статья 26)

-В обществах с единственным акционером (измененная формулировка: РГ-09.10.2020-31269) достаточно избрать председателя собрания; избрание секретаря протокола и счетчика голосов не требуется. Если секретарь протокола и счетчик голосов не избраны, их обязанности выполняет председатель собрания. (Положение, статья 14)

-Решения органов, представляемые в наше Управление торгового реестра компаниями, которые начали вести коммерческие книги через ETDS, должны содержать код подтверждения, выдаваемый ETDS. Представленные при обращении в ваше управление решения будут проверены в разделе «Проверка документа» по адресу https://etds.ticaret.gov.tr, после чего будет осуществлена необходимая регистрация; нотариальное заверение таких решений дополнительно не требуется.

-Для решений, принятых в электронной среде (MERSİS и другие приложения), нотариальное заверение не требуется.
Список присутствующих (список явки)
(1 экземпляр оригинала). В обществах с единственным акционером (измененная формулировка: РГ-09.10.2020-31269) составление списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, не является обязательным. (Положение, статья 14)

Если среди участников есть юридическое лицо и полномочия его представителей должны осуществляться совместно, то доверенность, выдаваемая совместным представителем в пользу представителя, который будет участвовать в общем собрании и голосовать, также должна быть предъявлена председателю собрания во время собрания.
Письмо о назначении представителя Министерства
(для собраний, на которых обязательно присутствие представителя Министерства) (1 экземпляр оригинала). На общих собраниях (дополнительная формулировка: РГ-09.10.2020-31269) все общие собрания обществ с единственным акционером, за исключением обществ, учреждение и изменение устава которых подлежат разрешению Министерства, могут проводиться и без запроса представителя Министерства. (Положение, статья 32)
При участии по доверенности — нотариально заверенная доверенность
Чтобы участники общества могли быть представлены на собрании через своих представителей, доверенность должна быть оформлена с нотариальным заверением (…). (Положение, статья 18/7)
Фотокопия реестровой газеты, в которой опубликована повестка дня, и фотокопии заказных отправлений с уведомлением о вручении при общих собраниях с созывом
Если на общем собрании проводятся выборы совета директоров — нотариально заверенное решение совета директоров о распределении обязанностей и порядке представительства общества
(1 оригинал – 1 фотокопия)

-Решения органов, представляемые в наше Управление торгового реестра компаниями, которые начали вести коммерческие книги через ETDS, должны содержать код подтверждения, выдаваемый ETDS. Представленные при обращении в ваше управление решения будут проверены в разделе «Проверка документа» по адресу https://etds.ticaret.gov.tr, после чего будет осуществлена необходимая регистрация; нотариальное заверение таких решений дополнительно не требуется.

-Для решений, принятых в электронной среде (MERSİS и другие приложения), нотариальное заверение не требуется.
Образец подписи/заявление о подписи членов совета директоров, уполномоченных представлять общество и принимать обязывающие решения
(Если в базах данных государственных органов и учреждений отсутствует запись о подписи или её невозможно получить, подписи заинтересованных лиц представляются в Управление либо путём нотариального заверения в физическом виде, либо путём письменного заявления в любом Управлении торгового реестра.) (1 оригинал)

Образцы подписей лиц, добавленных в качестве уполномоченных по новому удостоверению личности, могут быть получены в электронном виде из NVİ и внесены в базу данных MERSİS. Для таких уполномоченных лиц физическое заявление о подписи запрашиваться не будет. (Циркуляр Министерства № 72558467 от 04.03.2022)
Письменные заявления членов совета директоров, не являющихся акционерами и не наделённых полномочиями представительства, о принятии ими этой должности
(Статья 69 / h Положения о торговом реестре)

Для возможности осуществления в электронном виде процедур принятия полномочий лицами, уполномоченными подписывать от имени общества/предприятия, в MERSİS создан и введен в действие модуль «Процедуры принятия полномочий». Если принятие полномочий осуществлено в электронном виде через Mersis, физический документ о принятии полномочий запрашиваться не будет. (Циркуляр Министерства № 72558467 от 04.03.2022)
В случае избрания юридического лица членом совета директоров — нотариально заверенная копия решения уполномоченного органа об определении только одного физического лица, назначаемого юридическим лицом от своего имени для участия вместе с ним
-Решения органов, представляемые в наше Управление торгового реестра компаниями, которые начали вести коммерческие книги через ETDS, должны содержать код подтверждения, выдаваемый ETDS. Представленные при обращении в ваше управление решения будут проверены в разделе «Проверка документа» по адресу https://etds.ticaret.gov.tr, после чего будет осуществлена необходимая регистрация; нотариальное заверение таких решений дополнительно не требуется.

-Для решений, принятых в электронной среде (MERSİS и другие приложения), нотариальное заверение не требуется.
Если рассмотрено, «Внутренняя инструкция об основах и порядке работы Общего собрания»
(1 оригинал)

ПРИМЕЧАНИЯ

а– На общих собраниях, в которых не участвует представитель Министерства, для проверки состава участников общества необходимо представить в наше Управление КНИГУ УЧЕТА АКЦИЙ.
б– В решении о распределении обязанностей должны быть указаны идентификационные номера гражданина Турецкой Республики членов совета директоров (налоговые номера для иностранных граждан).
в- К документам необходимо приложить нотариально заверенную копию паспорта иностранных членов совета директоров; для иностранных граждан, проживающих в Турции, — нотариально заверенную копию вида на жительство (1 оригинал) и справку о месте жительства из Управления по делам регистрации населения с указанием адреса (1 оригинал); если адрес находится за границей — заявление с указанием адреса и документ о просмотре потенциальной налоговой информации.
г- В решениях общего собрания и совета директоров имена должностных лиц должны быть написаны без сокращений.
д- В случае избрания юридического лица-акционера в совет директоров — нотариально заверенное решение уполномоченного органа юридического лица с указанием имени, фамилии, места жительства и гражданства физического лица, определенного юридическим лицом и подписывающего от имени юридического лица.
В решении совета директоров о распределении обязанностей должны содержаться следующие формулировки.

«-На должность председателя/заместителя председателя/члена совета директоров избрано ОБЩЕСТВО ………………………… »

е-ОБЩЕСТВОМ …………………………………..…………… , избранным в совет директоров, в качестве представителя — физического лица определен(а) ………………… ………………… , гражданин(ка) Турецкой Республики, проживающий(ая) по адресу …………………………………………….. , с идентификационным номером гражданина Турецкой Республики …………………………….…. »
ж- Решения, принятые в электронной форме, дополнительного нотариального заверения не требуют.
з- Если в решениях совета директоров отсутствует подпись председателя/заместителя председателя, вместе с решением необходимо представить документ (нотариальное уведомление), подтверждающий обращение с требованием в соответствии со ст. 392/7 ТТК.